四川交行强化内控管理 做好反洗钱工作

2017年12月04日 16:48  来源: 作者:和讯

  交行四川省分行狠抓反洗钱工作开展,重点可疑交易报告有效突破。强化重点条线反洗钱工作。形成合规部与公司部、个金部、营运部等条线部门反洗钱沟通常态化机制。下发三期反洗钱合规风险提示,提示业务条线主管部门和支行网点加强尽职调查,实现信息共享,落实防控措施,防范业务风险。持续提升可疑交易报告集中处理工作水平。一是修订完善内控制度,提升集中处理规范化水平;二是集中处理机构通过周例会、月度会议,通报反洗钱工作情况,及时采取措施改进工作;三是针对预警数据量过大问题,提取数据进行分析,并向总行提出优化可疑交易预警规则的建议,得到总行采纳并初见成效;四是设计制作涉毒反洗钱监测指标和模型,落实人行专项工作要求。

  近年来,该行可疑数据处理率和可疑交易报告合格率均达100%;继续被人行评为反洗钱A类机构,在总行反洗钱检查评价良好。对公客户信息提升专项行动在总行排名前十,客户信息专项提升行动工作取得良好成效。

  

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